Російська мережа скуповує через родичів земельні ділянки в північній частині Стокгольмського архіпелагу, повідомляє Aftonbladet.
Мережа була залучена до великої схеми відмивання грошей і пов’язана з одним із розвідувальних центрів російського режиму у Швеції.
У листопаді шведському банківському сектору було надіслано різке попередження.
Фінансова поліція тоді попередила у звіті про широко поширену організовану злочинність, яка базується в російськомовних мережах у Швеції. Йдеться про організоване відмивання грошей за допомогою фальшивих рахунків-фактур, фальшивих ідентифікаторів і компаній, які підключені до великих мереж, де відмивання грошей пропонується як послуга – за комісію.
У звіті, який базується на близько 200 повідомленнях про підозрілу діяльність, люди з російськомовних країн називаються фактором ризику, на який регулятори та банки повинні стежити.
– Це серйозно, і в цій машині для відмивання грошей крутяться великі суми грошей. Вони сфальсифікували систему, каже керівник Фінансової поліції Лена Палмклінт.
Головну роль відіграє 54-річний чоловік
Російськомовні злочинні мережі не є унікальними, коли йдеться про участь у відмиванні грошей. Але розмах виділяється.
«Це виробнича лінія, — каже начальник фінансової поліції. Вона зазначає, що російськомовні мережі також можуть бути використані для обходу санкцій, застосованих проти країн або окремих осіб.
Згідно зі звітом, злочинні прибутки найчастіше виводяться за кордон.
Але не завжди.
Aftonbladet тепер може розкрити, що російськомовна мережа, пов’язана з відмиванням грошей і платформою для розвідувальної роботи російського режиму в Швеції, придбала земельні ділянки, в тому числі на в’їзді до північного архіпелагу Стокгольма.
54-річний чоловік, здається, є центральним у мережі. Він приїхав до Швеції у віці 18 років із Радянського Союзу. У 1989 році він подав заяву на отримання дозволу на проживання та роботу в Швеції, але заяву було відхилено Шведською імміграційною службою.
Не така, як інші церкви
Він звернувся до уряду, і в 1991 році тодішній міністр праці Мона Салін скасувала попередні рішення та надала 54-річному чоловікові дозвіл на проживання. Невдовзі після цього Естонія стала незалежною, а дозвіл на проживання чоловіка у Швеції пізніше став постійним.
Приблизно через 30 років після отримання дозволу на проживання його шведська будівельна компанія бере участь у будівництві нової церковної будівлі у Вестеросі для Російської православної церкви. Але РПЦ не схожа на інші церкви.
У Швеції її слід розглядати як актора російського режиму. У заяві Служби безпеки у 2022 році йдеться про те, що вона отримує значне фінансування від російської держави, а державну субвенцію Російській православній церкві з того часу скасовано.
«Російська держава використовує Російську православну церкву як платформу для збору розвідувальної інформації та впливу як проти окремих осіб російської діаспори, так і проти Швеції загалом», — каже Карін Лутц, прес-секретар Служби безпеки Швеції.
Російська Православна Церква викликає суперечки не лише через її зв’язки з російською розвідкою, а й через те, що священик був засуджений за серйозне бухгалтерське шахрайство і на деякий час після цього йому заборонили практикувати.
Будівельна компанія 54-річного чоловіка заявляла в кількох своїх річних звітах, що будівництво Російської православної церкви у Вестеросі велося «в основному» на некомерційній основі. Іншими словами: переважно без рахунків.
– У системи довіряють тому, хто береться будувати церкву, і хто також стверджує, що зробив це некомерційно. Крім того, є як зони контакту, так і люди, які залежать одне від одного, — каже Патрік Оксанен, експерт із політики безпеки в мозковому центрі Frivärld.
Зв’язки між російською православною церквою у Вестеросі та російською розвідкою добре задокументовані. Vestmanlands Läns Tidning, VLT, вдалося розкрити, як будівництво церкви фінансувалося російською державною атомною компанією «Росатом», і що священик у парафії, той самий, який був засуджений за серйозне бухгалтерське шахрайство, був нагороджений медаллю російської розвідки.
Крім того, особа з Росії, яка перебувала в міжнародному розшуку за запитом російської держави, була заарештована шведською поліцією за адресою генерального директора будівельної компанії в Нацке в 2019 році і згодом екстрадована до Росії для притягнення до відповідальності. Арешт відбувся в той самий час, коли будівельна компанія 54-річного чоловіка займалася будівництвом російської православної церкви у Вестеросі.
Якщо ви уважніше подивитеся на мережу 54-річного чоловіка, то виявите зв’язки з російськомовними людьми, засудженими за фінансові злочини у Швеції, де багатомільйонні суми були спрямовані через великі шведські банки.
Завдяки відображенню прав власності людей на карту зміцнилися зв’язки між ними.
54-річний чоловік разом з трьома іншими чоловіками володіє, серед іншого, незабудованою нерухомістю за межами Упсали. Один із трьох чоловіків раніше був засуджений за фінансові злочини за замовлення фальшивих рахунків-фактур у розгалуженій схемі відмивання грошей у будівельній галузі.
Ще один із співвласників нерухомості в Уппсалі є представником будівельної компанії, яка ще в грудні минулого року отримала штраф за порушення Закону про відрядження працівників, не повідомивши про іноземну робочу силу на одному з будівельних майданчиків. Ця ж компанія також фігурує у згаданій вище схемі відмивання грошей з фальшивими рахунками.
Третя особа – 39-річний чоловік, який на даний момент володіє дев’ятьма автомобілями, і який раніше представляв компанію, яку шведська податкова служба перевіряла в рамках своєї роботи проти організованої злочинності та була виділена за фальшиві рахунки на багатомільйонні суми. Сам 39-річний чоловік володіє двома земельними ділянками у Vettershaga за межами Norrtälje, які він купив за 1,2 мільйона у 2021 році.
Один із сусідів по району каже, що був там усією сім’єю і два-три рази оглянув ділянку.
– Але навіщо вам будувати будинок на вершині гори? «Ну, то, напевно, для виду на море», — каже один із сусідів.
Згідно з інформацією, наданою Aftonbladet, у покупця виникли проблеми з оплатою за ділянку, тому угода затягнулася.
З ділянок відкривається вид на вузьку затоку та міст, що веде на Gärdsnäs з іншого боку.
Згідно з інформацією Lantmäteriet, у 2020 році родичі чоловіків з мережі разом придбали шість ще незабудованих земельних ділянок на острові Хеммаро в північній частині архіпелагу за межами Нортельє, на південний захід від Фурусунда.
Ділянки коштували загалом 1,8 мільйона крон, і використовувався брокер. За словами продавця, покупець заплатив заявлену ціну.
Одна з трьох партнерок – жінка 20 років. Вона отримала запитання про те, чому вона володіє нерухомістю разом із двома людьми, обидва пов’язані з мережами, які були виявлені у відмиванні грошей. Мережа, яка також пов’язана з будівництвом російської православної церкви у Вестеросі, яку ідентифікували як шпигунську.
«Я не маю відношення до жодної злочинної мережі. «Я не хочу, щоб мене знову переслідували брехливими звинуваченнями», — відповідає жінка електронною поштою.
За даними Національної служби землеустрою Швеції, співвласником ділянок на Hemmarö є особа з таким самим ім’ям та ідентифікаційним кодом.
Вона заявляє, що не має зв’язку з жодною злочинною мережею, але
в іншому випадку не хоче відповідати на запитання та каже, що 54-річний чоловік
також не хоче відповідати на запитання.
Але у мене є запитання щодо нерухомості та щодо відмивання грошей.
«Але нас це не стосується», — каже вона.
Інший партнер, жінка років 30, обіймає посаду в правлінні компанії, яка пов’язана з фальшивими рахунками-фактурами і чий близький родич є тим самим чоловіком, який був засуджений за фінансові злочини у великій справі про відмивання грошей, пов’язаної з будівельною галуззю.
«Я профінансувала свою частку ділянки на Hemmarö зі своїх заощаджень», — пише вона в текстовому повідомленні.
Третім співвласником є 39-річний чоловік, який також володіє двома забудованими будинками на вершині гори в Норртельє.
54-річний чоловік також є співвласником земельної ділянки в Квіксунді за Вестеросом, біля мосту через озеро Меларен.
Володіння землею на Стокгольмському архіпелазі та на одному з небагатьох переходів через озеро Меларен змушує Патріка Оксанена реагувати.
– Ми бачимо, що існує закономірність між відмиванням російських грошей і придбанням власності. Мова може йти про земельні ділянки в стратегічних місцях, які Росія може використовувати в ще гіршій ситуації з безпекою, говорить він, говорячи загалом про дії Росії за кордоном.
– Якщо ділянки ніколи не потрібно передавати в користування російській розвідці, то ті, хто стоїть за покупкою, принаймні відмивали гроші та наживали майно, – продовжує він.
Зв’язок між купівлею російською землею та економічною злочинністю відомий, зокрема, у Фінляндії після викриття компанії Airiston Helmi, яка купувала нерухомість у стратегічних місцях на архіпелазі поблизу Турку. Підозри полягали в тому, що компанія, пов’язана з російськими бізнесменами, відмивала мільйонні гроші, а потім скуповувала земельні ділянки. Є підозри, що ділянки могли згодом використати Росія.
– Деякі люди колекціонують мистецтво. “Я колекціоную острови”, – сказав російський бізнесмен газеті Helsingin Sanomat після рейду.
Вирок після тривалого процесу було винесено 24 лютого. Підприємця засудили до 1 року 6 місяців позбавлення волі умовно за податкове шахрайство та бухгалтерське шахрайство.
За словами Патріка Оксанена, безсумнівно, що Росія має зв’язки з організованою злочинністю за кордоном.
– Росію можна розглядати як злочинний синдикат, де мережі організованої злочинності переплітаються з російською розвідкою та службами безпеки, і де злочинні групи можуть, наприклад, надавати послуги для Росії, такі як фінансування чи більш відчутну допомогу в підривній діяльності, – каже Патрік Оксанен.
Підривна діяльність має на меті таємно змінити, наприклад, політичний порядок або владу в країні.
Робота в оборонній промисловості
Близький родич 54-річного чоловіка працює розробником програмного забезпечення в оборонній промисловості Швеції. Коли компанія рекламувала подібні послуги, у рекламі вказувалося, що вона працює з «конфіденційною оборонною інформацією». Близький родич каже, що не знає про зв’язки 54-річного чоловіка, зокрема, з російською державою.
«Я нічого не знаю про те, що він робить, або навпаки. «Ми зустрічаємося дуже епізодично і рідко, можливо, на один день народження в році», — пише розробник у смс-повідомленні.
Але зв’язок з оборонною промисловістю змушує Еріка Біверо, керівника навчання за замовленням Шведського національного університету оборони, відреагувати. Він вважає, що інформація про те, що розробник має такі тісні зв’язки з особою, пов’язаною з російською державою, повинна змусити компанію відреагувати, оскільки це може бути вразливістю.
– Ці зв’язки зі злочинністю та російською державою, якщо це так, я хотів би, щоб вони провели подальшу перевірку безпеки з питаннями про зв’язки, – каже він.
Будівельна компанія, генеральним директором якої є 54-річний чоловік, також була причетна до резонансної смертельної аварії з будівельним підйомником у грудні 2022 року.
Загинули п’ятеро робітників – двоє з них були на будівництві, розчищаючи сніг від імені будівельної компанії 54-річного чоловіка. Одному 60, другому 35. Обоє з України.
Тоді одна вдова зв’язалася з профспілкою Solidariska byggare, яка в основному представляє працівників-мігрантів. Але після кількох тижнів обговорення завдання було скасовано.
– Я можу підтвердити, що родина одного з українців отримала гроші від будівельної компанії і після цього вони більше не хотіли, щоб ми їх представляли, – каже Пелле Санвіссон із Solidariska byggare.
Пожертвування грошей родичам після смертельних аварій саме по собі не є чимось незвичайним. Солідарська зібрала понад 150 000 шведських крон для загиблих після смертельної аварії з будівельним підйомником. Але дивна деталь полягає в тому, що родичі натомість хочуть допомоги від Solidariska byggare проти інших компаній, які найняли нині покійного.
– Це незвично, коли хтось раптом відмовив у підтримці взагалі. Особливо, якщо ви спочатку звернулися по допомогу, а потім про це пошкодували, а потім не дали відгуку про те, як все пройшло, – каже він.
У смертельній аварії за участю будівельного підйомника також загинув третя особа з боку будівельної компанії 54-річного чоловіка. Він був громадянином Росії, який приїхав до Швеції завдяки дозволу на роботу від будівельної компанії.
Після смертельної аварії в Сундбюберзі минулого року триває попереднє розслідування ймовірних порушень умов праці.
54-річний чоловік вирішив не відповідати на запитання щодо огляду. Невдовзі після того, як репортерка почала розпитувати про компанії, причетні до смертельної аварії, з нею зв’язався адвокат, який вимагав, щоб усі запитання були спрямовані через нього. Журналіст з ним не зустрічався.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qPEzvw/ryskt-natverk-koper-tomter-i-stockholms-skargard