Банківська група Nordea подала позов про виплату компенсації у розмірі 3,5 млрд євро (26 млрд датських крон).
Спеціальний підрозділ датської поліції NSK уточнив, що вимога влади пов’язана з діяльністю Nordea щодо відмивання грошей у період з 2012 по 2015 рік. Слідчі вважають, що Nordea недостатньо контролювала своїх російських клієнтів, хоча банк мав підстави підозрювати відмивання грошей, повідомляє портал Yle .
“Це найбільше звинувачення у відмиванні грошей у банківському секторі Данії. За нашою оцінкою, банк Nordea порушив свої зобов’язання. У результаті через банк пройшло понад 26 млрд крон, хоч і були підозри у відмиванні грошей”, – зазначається в прес-релізі данської поліції.
У Nordea заявили, що очікували на отримання позову, хоча не згодні з юридичною оцінкою датської влади.